合肥比特币被警方 圈比特币犯法吗

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本文目录一览:

1、更隐蔽、难追查!比特币成洗钱犯罪新手段,嫌犯是如何而进行作案的? 2、疯狂的比特币传销!层级3000,案值超500亿,两百万人卷入 3、安徽蚌埠:发现比特币工厂,相关负责人会面临什么处罚? 4、比特币近24小时超11万人爆仓,58亿资金被吞,为何会连连亏损? 5、安徽全面关停虚拟货币挖矿项目,比特币是西方的金融套路?

更隐蔽、难追查!比特币成洗钱犯罪新手段,嫌犯是如何而进行作案的?

 比特币作为一种虚拟加密的网络数据货币,这几年一直暴涨,被很多人们关注。犯罪分子也盯上了这一块肥肉,利用比特币开始新型犯罪。

 因为比特币是一种加密的虚拟数字,监管起来非常的困难,很多人就利用比特币的特性开始洗黑钱。因为比特币是没有实体的,而且是不记名的,只要拥有密码钥匙就是比特币的持有者。这样子洗黑钱更加的隐蔽,而且难以追查。警方通过努力也抓获了通过比特币犯罪的部分罪犯,从他们口中知道了如何利用比特币洗黑钱。

这些犯罪分子会首先找好关于比特币的交流群,然后再在其中找到专门从事挖比特币的“矿工”,然后和他们私下进行联系,达成交易。就让这些矿工为自己寻找比特币,用自己不法得来的金钱,与这些矿工交换比特币的密码钥匙。再让国外的亲属将比特币套现,这样这笔资金的来源就难以寻找。而且对于这笔资金流入的源头也很难进行查询。

并且在比特币套现的同时,有些犯罪嫌疑人甚至创造虚假货币的网站,通过诈骗行为,现取他人的钱财,只需要嫌疑人在网络后台进行涨跌操作。从而获得大量不乏资金后,继续通过比特币洗钱的方法,进行资金的合理化。

就是这样一套看似缜密的方法,嫌疑人完成了自己洗钱的流程。但其实只要没有比特币矿工的存在,那么就无法实行这一套闭环操作。或者说只要没有比特币这样特殊的货币存在,很多人的资金来源就变得更加容易被查询,那些大案子也就更加容易被侦破。从而减少金钱诈骗的犯罪率。

我个人认为比特币这种虚拟货币,在投资方面还是需要更加的谨慎,以免落入犯罪分子的圈套。

疯狂的比特币传销!层级3000,案值超500亿,两百万人卷入

文 | 华商韬略 杨扬

这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

案件案值超500亿,涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币,200多万人参与,传销层级竟然高达3000多个。

老套的作案手法,不同的交易媒介。这个“价值连城”的案件,就是由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案。

该案目前已进入审理阶段,这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

2019年初,盐城市公安局首次发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销犯罪。同年6月,专案组民警分赴多个国家和地区,配合当地警方成功抓获躲藏到境内外的28名主犯。隔年3月又一举将涉案的82名骨干成员全部抓获。

这个曾被业内称之为“币圈第一大资金盘”的Plus Token平台来头确实不小。据悉,当该平台主犯被抓时,一度使得比特币价格狂跌30%。

据盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍,2018年5月至2019年6月这一年多时间里,Plus Token平台共发展会员200余万人,其中还有相当数量的境外会员,层级关系错综复杂最高可达3000余层。

为了掩人耳目,Plus Token不接受现金交易,会员必须通过比特币、以太坊币等数字货币入会。但收益和佣金却是以“Plus币”的方式支付给会员,而所谓的“Plus币”是由犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”,根本不受市场认可。

据悉,该平台收取的会员比特币达31万余个,另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算,这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

和以往的各种传销案件相似,此案也是通过制造一个“高大上”的概念来掩盖背后的骗局:犯罪嫌疑人们将Plus Token包装成一个集 科技 与梦想的钱包。让这个国内的传销平台成了披着羊皮的狼,摇身变成国外知名品牌开发的数字货币增值平台。

不过要想加入这个“高大上”的平台,必须要获得平台的“智能搬砖收益”,也就是必须要交出至少500美元的数字货币“门槛费”。而会员后续为了多赚钱,则必须发展更多层级的下线。

外人看来如此明显的骗局,为什么会有这么多人上当?事实上还是人们的防范意识不够强,总幻想着“不劳而获”和“一夜暴富”,最终理想破碎,还落得个害人害己。

近年来通过创新与实践,经侦信息化建设的成果也得到了广泛应用。尽管我们已经在此类新型涉网经济犯罪中取得了进展,但警方也特别提醒,在各大传销活动中,除组织者和少数等级较高的骨干成员外,绝大多数人都是血本无归。

天上不会掉馅饼,广大投资者一定要提高警惕,以免给不法分子留下可乘之机。

对此有网友呼吁:“炒币的,炒区块链的,炒通证的都差不多是这种模式,监管部门和民众都要擦亮眼睛,继续严抓打数字货币擦边球的不法分子。”

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图片均来自网络

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安徽蚌埠:发现比特币工厂,相关负责人会面临什么处罚?

相关负责人已经涉嫌盗窃罪,不仅需要补缴电费,而且还会被依法追究刑事责任。

现在的时代是一个高速发展的时代,每个人在生活中都应该学会遵守我国相关法律,如果做出违法乱纪的是必须依法严惩,在这次的事件中,如果不是热心群众发现问题及时并及时举报,那么违法犯罪行为将会继续下去,希望每个人在生活中都能够学会发现身边潜在的风险因素,及时制止才能更好的保障自己的合法权益,不能看出此次发现比特币工厂之后,受损失的是小区内的各个住户。

1、事情发生经过是怎样的?

在安徽蚌埠恒大御景湾小区发生了一件令人意想不到的事,该小区内16号楼地下车库内噪音不断,严重影响着住户的生活,万般无奈之下,小区业主自发进行检查,发现违章搭建现象有关,部门到达现场之后立即对违章搭建进行拆除,并对租房人员进行行为调查,但是可疑的是在发现问题之后警方到达现场,却发现比特币矿机已经全部转移。

2、相关负责人将会面临怎样的处罚?

以比特币为代表的虚拟货币的火热行情吸引了各路“掘金”者。虚拟货币不依靠特定货币机构发行,而是依据特定算法,通过大量的计算产生,这个过程被称之为“挖矿”。在此次事件中,屋内设施的用电和通讯网络均是小区物业顺利结清的,因此,物业负责人也应当承担一定的责任,非法搭建违章建筑本身就是违法行为,相关责任人将以偷盗罪判处。根据相关规定,窃电者不仅需要承担补缴电费、违约使用电费的民事责任,构成犯罪的还可能被司法机关追究刑事责任。

比特币近24小时超11万人爆仓,58亿资金被吞,为何会连连亏损?

当前,比特币的风险已经远远的超过了收益,

所以,现在大家都应该明确,比特币造福的时代已经结束了,后面的时间就是用来割韭菜的,作为普通投资者来说,有多远就躲多远。

1.比特币有价值吗?

坦白的说,比特币跟那些胡编乱造出来的空气币相比,确实是有一点价值的,但是,它的价值远远不是我们看到的这样一枚可以高达5万多美元。

比特币的价值在于它开创了去中心化的先河,具有代表意义和收藏价值,也就是仅此而已,但是,指望他真的能够如同中本聪所期望的那样,取代央行货币成为国际通货,这就有点一厢情愿了。

美国之所以一直比较推崇比特币,并不是在于他们对于比特币的去中心化价值有多么认可,而仅仅是因为他们是持有比特币的大户,这里面的逻辑自己可以考虑清楚吗?

分析目前持有比特币的前十大持有人,我们可以发现,目前全世界上的比特币主要集中在高盛和美国政府的手里。

因此,所谓的比特币的盛宴,可以理解为高盛联合漂亮国政府联手做的一个套。

这个套因为是完全脱离现实世界的,所以,他们想怎么玩,就怎么玩,简直就是曾未有过的割韭菜的利器。

2.投资比特币需谨慎。

在比特币圈里,营造了一种比较成功的氛围是:它让很多人有了一种错失百万财富的遗憾。

当初几美元一个时候自己都没有珍惜,现在已经涨到几万美元一枚了,从而成功地在投资者当中制造出了一种补偿的氛围。

为了补偿曾经的过错,很多投资者总是对比特币抱有一种跃跃欲试的感觉,殊不知,现在进场,大概率就是进去当接盘侠的。

3.总结:

总之,任何投资都要遵循两大前提:

1.只做自己认知内的事情。

任何一件事情都是正反两方面矛盾的结合体,当你只看到了这个事情好的一面,而看不清另外一方面的时候就要小心了。

最好的办法就是远离自己看不懂的一切投资产品,不要指望自己可以去赚认知之外的钱。

2.只承担自己能够承担起的风险。

任何一种投资行为都是风险和收益的结合体,并且风险与收益之间是成正比,想要多大的盈利,就要承担多大的风险。

投资者尤其需要谨慎考虑的是杠杆投资,杠杆的本质是上负债,一方面,他在提高了收益的同时,也相应地放大了风险,因此,过高的杠杆必然导致爆仓。

总之,对于所有的业余投资者来说,投资本来就是一件锦上添花的事情,把自己一生的财富堵在一两个自己都弄不明白的东西上,不明智!

安徽全面关停虚拟货币挖矿项目,比特币是西方的金融套路?

是的,合肥在线7月14日发布文章《我省全面清理关停虚拟货币挖矿项目》。文章称,未来三年,全省电力供需形势严峻,存在较大的供应保障缺口。

在“内建”“外引”两手抓的同时,安徽省将从严控制新上高耗能、高耗电项目,合理布局有序建设数据中心,全面清理关停以各种名义建设的虚拟货币挖矿项目,并推动新建住宅小区和公共建筑热泵系统执行居民电价。

微博大V“成林说”表示,比特币不具备任何货币价值,能火也只是因为可以拿来投机而已,在能耗方面又是个无底洞,所以说不要让西方那些充满套路的金融手段,进入到我们的中国市场,好好发展实体经济才是王道。

我国对于比特币的态度

我国《人民币管理条例》规定,禁止制作和发售代币票券。由于代币票券的定义并没有明确的司法解释,如果比特币被纳入到“代币票券”中,则比特币在中国的法律前景面临不确定性,比特币在各大银行也是“禁止”的。

在各大银行中是不接受也不参与关于虚拟货币的相关业务,任何的个人或者机构是不能开立有关虚拟货币的账户,以及相关交易和转账汇款等业务,一经发现将会暂停该账户的使用进行封存,如果涉及虚拟货币的违法犯罪行为将转交司法机关进行相关的调查工作。

尤其是虚拟货币取代传统货币实现物物交换这一方面,在我国货币应当是由人民银行发行,政府是作为货币的保障。虚拟货币背后巨大的风险性,应该杜绝让它进入国内市场,从而杜绝污染到国内的资本市场和投资环境。

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比特币

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

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