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[股东方会]中青旅:2017年度股东方父亲会会文件

类别:爱综艺 来源:皇冠比分网|皇冠比分|皇冠比分官网| welcome!! 发布人:locoy 发布时间:2019-07-30 08:58 热度:°
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  时间:2018年05月17日 19:31:18 中财网

  

  中青旅控股股份拥有限公司

  2017年度股东方父亲会会文件

  2018年5月25日

  

  目 录

  壹、公司2017年度董事会工干报告 ................................... 3

  二、公司2017年度监事会工干报告 .................................... 11

  叁、公司2017年度报告及摘要 ........................................ 14

  四、公司2017年度财政决算报告 ...................................... 15

  五、公司2017年度盈利分派方案 ...................................... 16

  六、公司孤立董事年度述职报告 ....................................... 17

  七、关于修订公司《章程》的议案 ..................................... 28

  八、关于修订《董事会事规则》的议案 ............................... 30

  九、关于修订《监事会事规则》的议案 ............................... 31

  什、公司2018年度担保方案的议案 .................................... 32

  什壹、关于估计2018年度日日相干买进卖的议案 .......................... 34

  什二、关于顶付会计师师事政所报还的议案 ............................... 38

  什叁、关于推选公司第七届董事会董事的议案 ........................... 39

  中青旅2017年度股东方父亲会会文件之壹

  中青旅控股股份拥有限公司

  2017年度董事会工干报告

  壹、董事会日日工干情景

  1、董事会会情景及决定情节

  会届次

  召开日期

  决定情节

  决定见报的信

  息说出报纸

  决定见报的信息披

  露日期

  第七届董事会

  临时会

  2017年1月12日

  审议经度过关于赞同乌镇旅游向古北边水镇公

  司供借款的议案。

  /

  /

  第七届董事会

  临时会

  2017年2月3日

  审议经度过关于聘用公司尽裁剪副顺手的议案。

  中国证券报

  上海证券报

  2017年2月4日

  第七届董事会

  临时会

  2017年2月23日

  审议经度过关于与IDG、红杉壹道发宗设置中

  青旅红零数基金办拥有限公司的议案、关于与

  IDG、红杉、中青旅红零数基金办拥有限公司

  (筹)壹道发宗设置中青旅红零数合伙企业

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